107年「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」

第三次考試時間:11/3 (六)    考試題型:60 題單選題、20 題複選題

考試相關資訊:

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測驗參考教材:

防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析

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防制洗錢與打擊資恐實務與案例

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保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例

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洗錢防制法—銀行業實務挑戰

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近二十年來,全世界法令遵循有兩大議題,一是ABC (Anti-Bribery & Corruption),即反賄賂及貪腐,另一個是AML (Anti-Money Laundering),即反洗錢。我國現在於AML領域終於與國際接軌了。
2016年至2017年是防制洗錢、打擊資恐及法令遵循的立法與修法尖峰。2016年7月,資恐防制法公布施行;12月,洗錢防制法大幅修訂。新法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急,前所未見。
如今,台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法規相比,已經充分與國際接軌。2016年的大震盪之後,2017年餘波未平,許多相關子法陸續出爐;2018年第4季,台灣亦將接受「亞太防制洗錢組織 (APG)」相互評鑑。
本套書邀集了法界與金融界具備相關專業與實務經驗的專家撰稿,歷經數月籌備與編審,國內第一套洗錢防制叢書終於問世。

跨界解讀

●金融人才面貌進化,數位無聲革命 ●新經濟竄起將改變未來產業結構
●如何看待國際法遵文化?
 永無止境的道路,洗錢防制植入銀行界DNA
●全面總動員,齊力整備洗錢防制
 ——專訪金管會副主委黃天牧

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篇名 作者
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洗錢防制與稅務查核 鄭竹君
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臺灣銀行業的風險基礎方法之洗錢防制 黎家興
洗錢防制法對稽徵實務運作的衝擊 黃士洲
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