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保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例

保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例

  • 作者:朱政龍 , 林宏義 , 高旭宏
  • 書號:52YIAD06701
  • 定價:380
  • 出版社:保險事業發展中心
  • 出版日:2018/02
  • 版次:1版
  • ISBN:9789869579612

書摘

本書內容涵蓋反洗錢之組織機構、法令規定、內部控制制度及相關執行要點。亦可作為本年度即將進行之「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」教材用書。

關鍵詞

目錄

第一章 防制洗錢及打擊資恐概論
第二章 防制洗錢及打擊資恐組織與措施
第三章 保險業防制洗錢與打擊資恐之法令要求與執行標準
第四章 保險業防制洗錢與打擊資恐之實務執行重點
第五章 大額通貨交易與疑似洗錢交易及申報
第六章 防制洗錢及資恐態樣與案例
附錄一 中英詞彙對照表
附錄二 防制洗錢及打擊資恐相關法規彙整
附錄三 重點提要