防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

文章發表：2021/06/22

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 110年起跑

【防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗】測驗由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。

報名資格

銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。
保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。

110年相關簡章

關於【防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗】

(一)辦理依據

依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」規定辦理。