金融犯罪,查詢,智勝文化:跨領域的商管人

資訊．科技

2023/12/13

投資人保護是一個日新月異的複雜領域，必須建立良好的機制，才能在促進投資和經濟成長的同時，維護投資人的權益與市場誠信。

2020/10/12

金管會近年針對銀行內部詐欺的裁罰件數、金額急速攀升，並責成銀行從人事管理、內控及內稽建置與落實防弊控管機制。金融犯罪防制是未來監理焦點，須建立「資深經理人責任地圖」，強化風險管理機制，降低相關事件發生。

2020/07/08

洗錢事件造成的監理成本與信譽傷害，足以引起大型銀行高階經理人的注意。資安並不是寫完程式之後就結束，軟體界常用「漏洞獎勵」來解決問題，政府可師法此道，讓那些在自己家抓到犯罪行為的銀行得到補償。

2020/02/26

國際的政策決策者和各國監理機關正努力防治金融犯罪。最近的洗錢醜聞凸顯了現有架構的侷限，其中的漏洞迫切需要協調應對。國際合作、透明度與資訊交流為打擊金融犯罪的基本要素，但改變現狀的難度依然很高。